Valle San José Cl 4 7-03 Tel: (57) (77) 7268780 San Gil  Cl 11 10-35 Tel: 7243840-3174035114

Requisitos de vinculación

ASOCIADOS PERSONAS NATURALES LEGALMENTE CAPACES :

a.    Diligenciar el formulario de solicitud de la cuenta.

b.    Efectuar y mantener el depósito mínimo que establece el presente Reglamento (articulo 6).

c.    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

d.    Diligenciar el formato Declaración de Origen de Fondos (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).


ASOCIADOS PERSONAS NATURALES MENORES DE CATORCE (14) AÑOS

a.    La solicitud de la apertura de la cuenta y el manejo de la misma será a través del Representante Legal o de un Tutor.

b.    Efectuar y mantener el depósito mínimo que se establece en el presente Reglamento. (articulo 6)

c.    Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o en su efecto el Registro Civil de Nacimiento.

d.    Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del Representante Legal o Tutor.

e.    Fotocopia del documento donde se certifica que es el tutor del menor.

f.    Diligenciar el formato Declaración de Origen de Fondos (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).
    

ASOCIADOS PERSONAS JURÍDICA:

Diligenciar debidamente el formulario de solicitud, anexando los siguientes requisitos:

a.    Estatutos de la Entidad, si existieren.

b.    Parte pertinente del acta en la que se autoriza la apertura de la cuenta y se determinan las firmas y sellos de los responsables del manejo de la misma.

c.    Efectuar y mantener el depósito mínimo que establece el presente Reglamento. (artículo 6)

d.    Fotocopia del NIT.

e.    Certificado de Existencia y Representación Legal.

f.    Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de las personas autorizadas para manejar la cuenta.

g.    Diligenciar el formato Declaración de Origen de Fondos (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo).

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